Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 06 maja 2026 r. informuje – w związku ze złożonym żądaniem Akcjonariusza Spółki w przedmiocie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 maja 2026 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r. („ZWZ”) – o wprowadzeniu zmian w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu w nim punktu oznaczonego jako 9 oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 9 w brzmieniu: „Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” jako 10.
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2025.
- podziału zysku netto „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2025.
- udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2025.
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. z działalności za rok obrotowy 2025.
- zmiany Statutu.
- Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie dotyczącym osób niewybranych przez grupę akcjonariuszy, tj. osób powołanych w dniu 12 listopada 2024 r. na zasadach ogólnych (w drodze głosowania uzupełniającego, w którym uczestniczyli pozostali akcjonariusze) w tym:
- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktu zgłoszonego przez Akcjonariusza.
Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ZWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, są dostępne na stronie internetowej Spółki www.lentex.pl.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 755).
