Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. informuje – w związku ze złożonym żądaniem Akcjonariusza Spółki w przedmiocie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 20 maja 2025 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. („ZWZ”) – o wprowadzeniu zmian w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu w nim do punktu 9 ppkt i) oraz j).
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
- Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „Lentex” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
- podziału zysku netto „Lentex” S.A. za rok obrotowy 2024.
- udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej „Lentex” S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.
- zmiany Statutu.
- rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy.
- upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Lentex” S.A.
- utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz uzupełniony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ZWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu są dostępne na stronie internetowej Spółki www.lentex.pl.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
